RS2512
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)
Page France Compétence
Description
Vérification des connaissances et savoir-faire permettant de répondre à une obligation légale de prévention des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Objectif
Les compétences requises pour agir dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sont liées :
- à la structure dans laquelle les agents exercent leur activité : banque de détail, banque privée, banque de financement et d'investissement.
- au métier exercé et à la clientèle gérée : contact avec la clientèle de particuliers grand public, artisans, commerçants, professions libérales, entreprises, traitement en back-office des opérations.
Les compétences principales à maitriser sont les suivantes :
- Exercer la vigilance constante
- Identifier une opération atypique
- Analyser le dossier et réunir les informations pertinentes en matière de LCB/FT
- Mener l'entretien avec le client pour l'obtention de documents probants
- Appliquer les procédures internes en matière de déclaration de soupçon
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- banque
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conseil clientèle en assurances
- Relation clients banque/finance
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion de clientèle bancaire
- Gestion en banque et assurance
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Organisation d'événementiel
- Création en arts plastiques
- Conseil et assistance technique en agriculture
- Horticulture et maraîchage
- Entretien des espaces verts
- Relation clients banque/finance
| Nom légal | Rôle |
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