Description
La certification a pour but de transmettre et de développer les compétences spécialisées nécessaires à la conduite d'une investigation antifraude et anticorruption.
Objectif
1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d'évaluation préalable du risque
- Concevoir et mettre en oeuvre une procédure de vérification de l'intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
- Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d'informations ouvertes
- Construire une base de données adaptée
- Utiliser les outils d'analyse et d'investigation visuelle
2. Conduire une investigation antifraude
- Définir une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
- Rechercher les traces et les preuves d'un comportement intentionnel
- Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire
- Gérer l'expertise dans le domaine de l'investigation antifraude et anticorruption
- Analyser l'identification des traces au regard des libertés individuelles
- Conduire un entretien de fraude
- Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves
- Organiser la transmission du rapport de fraude à l'autorité judiciaire
- Gérer les relations avec l'autorité judiciaire
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- Criminalité économique financière
NSF
- Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable
- Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (organisation, gestion)
GFE
- Environnement, nettoyage, sécurité
Rome
- Analyse et ingénierie financière
- Direction administrative et financière
- Comptabilité
- Audit et contrôle comptables et financiers
- Contrôle de gestion
- Comptabilité
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Organisation d'événementiel
- Création en arts plastiques
- Analyse et ingénierie financière
- Direction administrative et financière
- Horticulture et maraîchage
- Protection du patrimoine naturel
- Audit et contrôle comptables et financiers
- Contrôle de gestion
| Nom légal | Rôle |
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